董事会岗位职责说明（优秀5篇）-ag凯发旗舰厅

董事会秘书岗位职责 篇一

董事会秘书岗位职责

（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（四）筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十）证券交易所要求履行的其他职责。

董事会、理事会、议事制度 篇二

社员（代表）大会制度

一、社员（代表)大会由全体成员（代表）组成，是本

社的最高权力机构，行使下列职权：

1、审议、修改本社章程和各项规章制度；

2、选举和罢免理事长、理事、监事会成员：

3、决定社员出资标准及增加或者减少出资；

4、审议本社的发展规划和业务经营计划；

5、审议批准财务预算和决算方案；

6、审议批准盈余分配方案和亏损处理方案；

7、审议批准理事会、执行监事（或者监事会)提交的业务报告；

8、决定重大财产处置、对外投资、对外担保和生产经营活动中的其他重大事项；

9、对合并、分立、解散、清算和对外联合等作出决议；

10、决定聘用经营管理人员和专业技术人员的数量、资格和任期：

11、听取理事长或者理事会关于成员变动情况的报告；

12、决定其他重大事项。

二、召开成员大会，出席人数应当达到社员（代表）总数三分之二以上。

社员（代表）大会选举或者作出决议，应当由本社成员表决权总数过半数通过；作出修改章程或者合并、分立、解散的决议应当由本社成员表决权总数的三分之二以上通过。章程对表决权数有较高规定的，从其规定。

三、社员（代表）大会选举和表决，实行一人一票制，成员各享有一票的基本表决权。

出资额或者与本社交易量（额）较大的社员按照章程规定，可以享有附加表决权。本社的附加表决权总票数，不得超过本社社员基本表决权总票数的百分之二十。享有附加表决权的社员及其享有的附加表决权数，应当在每次成员大会召开时告知出席会议的社员。

四、社员（代表)大会的召集由章程规定，每年至少召开一次例会。

有下列情形之一的，应当在二十日内召开临时成员（代表）大会：百分之三十以上的成员提议；执行监事或者监事会提议；章程规定的其他情形。

五、社员（代表）大会应当将所议事项的决定作成会议记录。

六、本社社员超过一百五十人时，可以按照章程规定设立社员代表大会。

社员代表大会按照章程规定可以行使成员大会的部分权利。

奎勒河村委会

董事会工作制度

一、董事会是合作社的执行机构，对社员（代表）大会负责。

二、董事会由6名理事组成，设董事长1名，副懂事长1名，成员4名。

董事会成员由社员（代表）大会从本社社员中选举产生，任期5年，可连选连任。

三、董事会职责

1、组织召开社员（代表)大会并报告工作，执行社员（代表）大会决议；

2、制订本社发展规划、业务经营计划、内部管理规章制度等，提交社员（代表)大会审议：

3、制定财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交社员（代表）大会审议；；

4、组织开展社员培训和各种协作活动；

5、管理本社的资产和财务，保障本社的财产安全；

6、接受、答复、处理执行监事或者监事会提出的有关质询和建议；

7、决定社员入社、退社、继承、除名、奖励、处分等事项；

8、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员。

9、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

四、董事会表决制度

董事会会议的表决，实行一人一票。重大事项集体讨论，并经三分之二以上董事同意方可形成决定。董事会所议事项要形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事个人对某项决议有不同意见时，其意见应记入会议记录并签名。执行监事列席理事会会议，董事会会议可以邀请3至5名社员代表列席，列席者无表决权。

五、董事会接到监事会质询或建议的书面通知后，必须在7个工作日内做出答复。

六、本社董事长为合作社法定代表人，其主要职责：

1、召集并主持董事会会议，按章程主持社员（代表）大会；

2、签署本社社员出资证明：

3、签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；

4、组织实施社员（代表）大会和理事会决议，检查决议实施情况；

5、代表本社签订合同等；

6、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

奎勒河村委会

监事会工作制度

一、监事会（执行监事）是合作社的监督机构，代表全体社员监督合作社的财务和业务执行情况。

二、监事会由5人组成（或设1名执行监事），设监事长1人。

监事会成员（执行监事）由社员（代表)大会在本社社员中选举产生，每届任期5年，可连选连任。合作社理事长、理事、经理和财务人员不得兼任监事。

三、监事会职责。

1、监督理事会对社员（代表）大会决议和本社章程的执行情况；

2、监督检查本社的生产经营业务情况，负责本社财务审核监察工作。

3、监督理事长或者理事会成员和经理履行职责情况；

4、向社员（代表)大会提出监察报告；

5、向理事长或者理事会提出工作质询和改进工作的建议；

6、提议召开临时社员（代表）。大会；

7、代表本社负责记录理事与本社发生业务交易时的业务交易量（额）情况；

8、履行社员（代表)大会授子予的其他职责

四、监事会会议由监事长召集，监事长因故不能召集会议时，可以委托其他监事召集。

五、监事会会议的表决实行一人一票。

监事会会议须有三分之二以上的监事出席方能召开。重大事项的决议须经三分之二以上监事同意方能生效。

六、监事会所议事项要形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事个人对某项决议有不同意见时，其意见也要记入会议记录并签名。

奎勒河村委会

监事会议事制度

一、本社按照“成员（代表）大会决策、理事会执行、监事会监督、成员团结合作”的民主管理机制运行。

二、成员（代表）大会按照章程规定召集和主持召开，其选举、决议、表决必须在充分酝酿讨论的基础上，根据其内容，按照充分发扬民主的原则，采取举手通过、举手表决、票选票决方式民主进行。

三、理事会实行集体领导，分工负责，民主集中制；

理事会由理事长主持在其职权范围内研究决定事务，制订提请成员（代表）审议事项的方案；决定事务需表决的一律采取票决方式进行。

四、监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见；

监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议；对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。

五、根据全社社员居住分布状况和生产状况，实行每个理事、监事、社员代表分工联系社员制度，进行社情员意上传下达，开展生产经营指导服务，确保信息畅通，运作有序。

奎勒河村委会

董事会职责及议事规则 篇三

*****制药股份有限公司 董事会职责及议事规则

根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

一、董事会职责

（一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会决议；

（三）选举董事会董事长和副董事长；

（四）决定公司经营计划、投资方案，决定公司的内部管理机构设置；

（五）制订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损的方案；

（六）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）拟定公司分立、合并、终止和清算方案；

（八）聘任和解聘公司总经理，以及根据总经理的提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负责人，并决定报酬和ag凯发旗舰厅的支付方式事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）聘请公司的各种顾问；

（十一）决定公司资产的抵押、出租和转让以及公司重大合作、借款、投资；

（十二）拟定公司章程的修订方案；

（十三）公司股东大会授予的其它职权。董事长是公司法定代表人，行使以下职权：

（一）主持股东大会；

（二）领导董事会工作，召集和主持董事会会议；

（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其它重要文件，并以董事会名义签发决议，会议记录及其它重要文件。

（四）检查董事会决议的实施情况，管理其权限以内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；

（五）董事会决议授予的其他职权。

二、议事规则

董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。

董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职权。

董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。

*****制药股份有限公司 2015 年8月26日

董事会议事规定 篇四

北京艾肯联合设计顾问有限公司

董事会议事规则

第一条 为规范北京艾肯联合设计顾问有限公司（以下简称公司）董事会的议事程序，确保董事会统一、高效、科学地决策，根据国家有关法律、法规和公司章程规定，制定本规则。

第二条 公司董事会议事方式：主要采取定期会议、临时会议的形式进行。

第三条

董事会定期会议一年召开二次，一般在公司中期财务报告和财务报告完成后召开。

第四条 董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章程规定，就某些专题或重大事项进行决策而召开的会议。经执行董事或三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会议。

第五条 董事会会议由执行董事召集和主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由其指定其他董事召集和主持。

第六条 执行董事设专职秘书1人，协助执行董事处理董事会日常事务。

第七条

董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。公司监事会成员、非董事经营班子成员和执行董事秘书可列席会议，与所议议题相关的人员可由董事会通知列席会议。

第八条 董事会召开定期会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点和议题书面通知全体董事；会议有关的材料应在会议召开前一周送达全体董事。

董事会召开临时会议应在会议召开前三日（遇特殊或紧急情况应在会议召开前一日），由董事会秘书书面通知全体董事，并附会议相关资料。

第九条

董事会会议应由董事本人出席。董事因特殊情况不能出席董事会会议，应事先向董事会请假，可事先就董事会所议事项提出书面意见或书面表决意见，也可委托他人代为出席，但需出具董事本人签署的“授权委托书”。“授权委托书”应明确授权范围，受委托人在授权范围内行使权利。

第十条 董事会对公司的重大事项，采用会议审议和传阅审议两种形式进行，其中，会议审议是董事会的主要议事形式。董事会会议因故不能举行时，可采用传阅审议方式进行。

第十一条

采用传阅方式审议时，应由董事会秘书负责收集汇总董事的审议意见，报执行董事审定。

第十二条

董事会采取简单多数的办法作出决议。出席董事会的董事一人一票，赞成票与反对票票数相等的情况时，执行董事有裁决权。

第十三条

董事会审议或决策事项：

（一）公司中长期发展战略、经营方针和投资计划；

（二）公司经营计划和投资方向、重大项目投资方案；

（三）公司财务预算方案、决算方案；

（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）公司增加或减少注册资本方案；

（六）审定发行公司债券的方案；

（七）审定公司合并、分立、解散和清算方案；

（八）审定收购、兼并、产权转让等资本运营方案；

（九）提出公司总经理人选，聘任和解聘所属全资企业法定代表人，推荐控股、参股公司的董事、监事，对控股公司委派财务总监；

（十）公司管理人员及所属全资公司法定代表人的报酬及ag凯发旗舰厅的支付方式；

（十一）公司内部管理机构设置；

（十二）公司基本管理制度；

（十三）对公司投资经营管理中违反公司章程行为的处罚；

（十四）公司章程的修改。

第十四条 董事会会议应对所作出的决议做详细记录，形成会议纪要。通常情况董事会秘书负责会议记录，整理会议纪要，参加会议的董事和记录人应在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在会议记录上对其发言部分作出说明性记载。

第十五条

董事会决议应报送出资人或其授权投资机构备案。第十六条

董事会会议记录和决议作为董事会工作档案，由董事会秘书保存，保存期限为10年。

第十七条 董事会休会期间，由执行董事负责检查董事会决定事项的实施情况，指导重要业务活动。

第十八条 本规则未尽事宜，应依照国家有关法律、法规以及公司章程和其他规范性文件的有关规定执行。

第十九条

本规则由董事会负责解释。第二十条 本规则自发布之日起实施。

董事会秘书岗位职责 篇五

董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下，对董事会负责。

（一）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

（二）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

（三）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（四）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（五）筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（六）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（七）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

（八）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

（九）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；(十一）证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书岗位职责

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

七、为公司重大决策提供咨询和建议；

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的5篇《董事会岗位职责说明》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在差异网。