董事会会议记录范文优秀6篇-ag凯发旗舰厅

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董事会职责 篇一

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、决定公司的生产经营计划和投资方案；

3、决定公司内部管理机构的设置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、听取总经理的工作报告并作出决议；

6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算《差异网·www.chayi5.com》等重大事项提出方案；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

二、议事规则

1、董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

2、经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

3、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。

4、董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；

5、董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

6、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。

7、董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。

8、董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。,

董事会议案范文：关于审议《议案》 篇二

关于审议《议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《议案》提交董事会，请各位董事审议。

附件3：《议案》

20xx年x月x日

董事会职责 篇三

(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；

(二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十)制订公司的基本管理制度；

(十一)管理公司信息披露事项；

(十二)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会议案 篇四

关于选举先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

*公司

**年**月**日

董事会议案 篇五

关于聘任股份有限公司董事会秘书的议案

各位董事：

根据公司董事长先生的提名，公司董事会拟聘任先生为股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历

董事会的工作职责 篇六

１、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

２、决定公百司的生产经营计划和投资方案；

３、决定公司内部管理机构的设置；

４、批准公司的基度本管理制度；

５、听取总经理的工作报告并作出决议；

６、制订公司年度财务预、决内算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

７、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

８、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部容门负责人，并决定其奖惩。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的6篇《董事会会议记录范文》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。